JPMorgan Chase & Co. avait des liens avec Jeffrey Epstein qui étaient plus étroits que ce que la banque a reconnu et qui ont duré plusieurs années après avoir décidé de fermer les comptes du délinquant sexuel condamné, selon des personnes bien informées.
Les employés de JPMorgan Chase avaient signalé en interne les importants retraits d’argent de Jeffrey Epstein deux ans avant qu’il ne soit condamné pour avoir sollicité une mineure à des fins de prostitution, selon de nouveaux documents judiciaires déposés mercredi et cités par le Wall Street Journal. Une équipe de gestion des risques de la banque a noté en 2006 que Jeffrey Epstein avait l’habitude de réaliser des retraits de liquidités de 40.000 dollars à 80.0000 dollars plusieurs fois par mois.
Les avocats ont interrogé plusieurs employés de JPMorgan dans le cadre de cette affaire, notamment Mary Erdoes, responsable de la gestion des actifs et du patrimoine et proche collaboratrice du directeur général Jamie Dimon. Cette dernière a déclaré que les cadres de JPMorgan savaient dès 2006 qu’Epstein était accusé d’effectuer des paiements en liquide pour que des mineures et des jeunes femmes soient amenées à son domicile, selon le dossier. Le comportement d’Epstein était tellement connu à la banque que son intérêt pour les jeunes filles faisait l’objet de plaisanteries.
Mary Erdoes s’est rendue deux fois dans la maison d’Epstein sur l’Upper East Side de Manhattan, en 2011 et 2013, lorsque Epstein était encore client de la banque, ont déclaré les sources. Elle a échangé des dizaines d’e-mails avec lui et a discuté de la possibilité de partager avec lui les frais liés à un fonds de bienfaisance que la banque envisageait de lancer, ont-elles ajouté.
John Duffy, qui dirigeait la banque privée américaine de JPMorgan pour les ultra-riches, s’est rendu chez Epstein pour une réunion en avril 2013, ont déclaré les sources. Un mois plus tard, la banque privée a renouvelé une autorisation permettant à Epstein d’emprunter de l’argent contre ses comptes, malgré les avertissements répétés du personnel de conformité concernant ses pratiques bancaires inhabituelles.
Justin Nelson, l’un des banquiers d’Epstein chez JPMorgan, a eu une demi-douzaine de réunions dans la maison d’Epstein entre 2014 et 2017, ont déclaré les sources. Il s’est également rendu dans le ranch d’Epstein au Nouveau-Mexique en 2016, ont-elles ajouté.
JPMorgan a déclaré avoir fermé les comptes d’Epstein en 2013. Mme Erdoes a précédemment déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole de JPMorgan que le seul souvenir qu’elle avait de sa rencontre avec Epstein était le jour où elle l’avait renvoyé en tant que client de la banque privée de JPMorgan. Mme Erdoes a refusé de commenter cet article.
Epstein a été reconnu coupable d’avoir sollicité une mineure à des fins de prostitution en 2008 et a été contraint de s’inscrire en tant que délinquant sexuel. Il a été arrêté en 2019, accusé d’avoir organisé un système de trafic et d’abus sexuels sur des jeunes filles.
La banque a nié avoir eu connaissance des crimes d’Epstein et a poursuivi l’un de ses anciens dirigeants, Jes Staley, l’accusant de tromper la banque sur le caractère et le comportement d’Epstein. Les avocats de M. Staley ont déclaré que les accusations portées contre lui étaient sans fondement.
Ces nouveaux détails montrent que JPMorgan traitait Epstein comme un client privilégié après sa première condamnation et malgré les avertissements répétés de ses propres employés. Et après que JPMorgan a fermé les comptes d’Epstein, les banquiers ont continué à le rencontrer pendant des années.
