Les autorités américaines mènent actuellement une enquête sur la société de cryptomonnaie Tether pour des soupçons de violations des sanctions et des réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette enquête, dirigée par le bureau du procureur du district sud de New York, se concentre sur les transactions effectuées via la cryptomonnaie éponyme de l’entreprise, notamment pour des activités suspectées d’être illégales telles que le trafic de drogue, le terrorisme et le piratage informatique.
Le ministère américain du Trésor envisage de sanctionner Tether, en raison de l’utilisation répandue de sa cryptomonnaie par des entités et individus soumis à des sanctions américaines. Parmi ces entités figurent des organisations telles que le groupe terroriste Hamas et des marchands d’armes russes. Si cette décision venait à être confirmée, les citoyens et entreprises américaines seraient alors formellement interdits de toute transaction avec Tether.
La cryptomonnaie Tether, à la différence d’autres actifs numériques plus volatils, a une valeur ancrée au dollar américain, ce qui la rend particulièrement attrayante dans des régions où l’accès au dollar est restreint par les régulateurs. Avec un volume d’échange quotidien avoisinant les 190 milliards de dollars, Tether est la cryptomonnaie la plus échangée au monde, ce qui en fait un instrument financier clé pour divers enjeux de sécurité nationale des États-Unis. D’après des rapports précédents du Wall Street Journal, Tether est utilisé pour financer ou faciliter les activités de groupes liés aux programmes d’armement nucléaire nord-coréen, des cartels de drogue mexicains, et des sociétés d’armement russes, ainsi que des fabricants de précurseurs chimiques chinois employés pour la production de fentanyl.
Le département de la Justice a initié une première enquête il y a plusieurs années pour déterminer si certains des soutiens de Tether avaient commis des fraudes bancaires en utilisant des documents falsifiés pour accéder au système bancaire mondial. En réponse aux récentes allégations, Tether affirme qu’il n’existe aucun élément indiquant une enquête élargie. « Suggérer que Tether participe à des activités criminelles ou contourne les sanctions est une accusation absurde », a déclaré l’entreprise, ajoutant qu’elle collabore activement avec les autorités pour combattre toute utilisation illicite de sa cryptomonnaie.
Afin de renforcer sa position vis-à-vis des régulateurs, Tether a intensifié ses efforts pour contrôler l’utilisation de sa cryptomonnaie. Les responsables de l’entreprise ont ainsi souligné que la nature publique des registres de transactions rend toute utilisation criminelle plus difficile et facilite le travail des autorités pour repérer et intercepter les acteurs malveillants.
Les autorités américaines ont intensifié ces dernières années les poursuites contre certains des plus grands acteurs du secteur des cryptomonnaies. En avril, Changpeng Zhao, fondateur de Binance, a été condamné à quatre mois de prison et son entreprise a écopé d’une amende de 4,3 milliards de dollars pour non-respect des réglementations anti-blanchiment. Tether a, pour sa part, fait face à des litiges antérieurs, payant 61 millions de dollars pour clore des enquêtes menées par l’État de New York et la Commodity Futures Trading Commission, qui avaient révélé que l’entreprise avait faussement déclaré ses réserves d’actifs.
Parmi les entreprises touchées par les enquêtes en cours, on trouve également Cantor Fitzgerald, une société de courtage qui gère une part significative des réserves de Tether, incluant plus de 80 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Tether est ainsi l’un des plus grands détenteurs mondiaux de titres de dette émis par le gouvernement des États-Unis.
Face à l’intensification des enquêtes et des critiques, Tether a pris des mesures pour renforcer ses capacités de surveillance et de conformité réglementaire. La société a annoncé récemment des partenariats avec les entreprises d’analyse de blockchain Chainalysis et TRM Labs, visant à améliorer le suivi des transactions effectuées avec sa cryptomonnaie. Parallèlement, Tether a recruté un nouveau directeur des affaires gouvernementales, ancien spécialiste de la régulation des monnaies numériques chez PayPal, afin de consolider sa stratégie de conformité.
En septembre, Tether a gelé environ 1 850 portefeuilles crypto et récupéré 114 millions de dollars d’actifs. Cependant, elle a par le passé refusé de bloquer certaines adresses de portefeuilles numériques figurant sur la liste noire du département du Trésor, ce qui a suscité des critiques quant à son engagement dans la lutte contre les activités illicites.
